ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس (الأحد) نقلًا عن النيابة العامة أن السلطات السعودية قالت إن ستة أشخاص أُدينوا بتهم غسل الأموال وحُكم عليهم بالسجن 31 عاما.
وكشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد بن الأمير، تفاصيل مثيرة حول القضية خلال مداخلة مع قناة "العربية": أن الموضوع بدأ بتوفر معلومات لدى الجهات المختصة عن قيام وافدين من جنسية عربية بجمع أموال غير مشروعة، متخذين مقري سكنهما مكانًا لجمع الأموال، وبعد رصدهما في مقري سكنهما، تم مداهمتهما وضبط بحوزتهما مئات الألوف من المبالغ النقدية.
| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلازل تضرب 3 دول في يوم واحد
صادم : سعودي يطلب من مقيم يمني تركيب الإضاءات لمنزله الجديد .. وبعد إنتهائه حدثت المفاجأة!
شاهد : أسرة تبلغ الشرطة بوجود كائن فضائي في منزلها.. وحين وصلت كانت المفاجأة..صورة
أضرار صحية غير متوقعة لكبدة الدجاج..توقف عن تناولها فورا
ستنذهل!..وضع القرنفل بهذه الطريقة يتحول الى منشط قوي يفوق الفياجرا !
وداعا للرجيم والرياضة ..حبة من هذه قبل النوم تزيل الكرش في يوم واحد و تحرق دهون البطن
احذرها فوراً .. أسوأ 10 أطعمة على الريق تدمر هرمون الأنسولين وترفع السكر في الدم بسرعة رهيبة
شاهد..سائحة روسية حسناء تشعل المواقع السعودية بسبب ما فعلته في مدينة جدة..صورة
لن تتخيل قوة تأثير الزنجبيل ومايفعله بمرضى السكري والضغط المرتفع إذا تناولته بهذه الطريقة ؟
لن تصدق من تكون؟..اول دولة في العالم تمنح المرأة 75 ألف دولار لكل مولود والمفاجأة في السبب!
إنتبة قد تحدث لك جلطة ولا تدري بها؟..طبيب سعودي يحذر الجميع!
اكتشف سر فاكهة مهملة تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5 أمراض فتاكة ..لن تتوقعها
شاهد سعودي تزوج من إمرأة أجنبية خارج المملكة وبعد مرور 5 سنوات اكتشف مفاجأة لا تخطر على بال أحد!!
ماذا سيحدث في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟.. حماس تعلن عن مفاجأة مدوية | تفاصيل
وأضاف أنه بعد فحص الهواتف التابعة للوافديْن العربييْن، تبين وجود أرقام هواتف ومراسلات عبر مواقع التواصل، تثبت أن لهما شركاء، وبالفعل تم الوصول إلى مواقع لأشخاص آخرين بمدينة الرياض، وبالتوجه لها مباشرة في نفس اليوم الذي قبض فيه على المتهميْن الأوليْن، تم ضبطهم ومعهم مبالغ مالية نقدية كبيرة، وآلة لعد النقود وأصبح مجموع المقبوض عليهم أربعة وافدين من جنسيات عربية كما ضبط مع أحدهم أربع بطاقات صراف آلي عائدة لكيانات تجارية.
وقال مصدر في النيابة العامة إن التحقيقات أظهرت تورط عدد من المواطنين الذين يمتلكون كيانات تجارية، من بينها تنجيد أثاث ومتجر زهور، وعدد من المنشآت المزيفة، بالإضافة إلى بعض المغتربين، في معاملات غسيل أموال.
وأضاف أن المواطنين سمحوا للمغتربين باستخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسوم شهرية قدرها 10 آلاف ريال كتستر على تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج المملكة، تحت ستار ممارسة نشاط تجاري زائف، وهو عمل إجرامي وفقا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال مصدر إن المحكمة صادرت أيضًا الأموال المضبوطة وأصدرت غرامات بلغت 152 مليون ريال (40.4 مليون دولار)، أي ما يعادل قيمة الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج.
كما أصدر حكم المحكمة حظرا على سفر المواطنين السعوديين لفترة تعادل سجنهم، في حين سيتم ترحيل الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إتمام مدة سجنهم.
وقال المصدر إن الجهود والتنسيق المتضافر بين النيابة العامة وهيئات الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك والبنك المركزي السعودي، تمكنت من تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة على من يحاول الإضرار بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
اقرأ أيضاَ :
ماالذي يحدث لجسم الإنسان عند بلع بذورالبطيخ؟طبيب سعودي يكشف مفاجأة ستجعلكم في صدمة
