نجاح كبير في ضبط ربع مليار دولار من العملات الرقمية في قضية غسيل أموال

بتكوين
بتكوين

نجحت شرطة لندن، الثلاثاء، بضبطت أكبر كمية من العملات المشفرة في بريطانيا بقيمة تقرب من 250 مليون دولار، لتتخطى القيمة القياسية السابقة المسجلة قبل بضعة أسابيع فقط.

وضبطت السلطات أموالا مشفرة بقيمة تقرب من 180 مليون جنيه استرليني (حوالى 250 مليون دولار)، وهو ما وصفته الشرطة بأنه “إحدى أكبر عمليات الضبط في العالم” على صعيد العملات المشفرة.

| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرض خطير وقاتل وراء الشعور بالنعاس نهارً  وليس قلة النوم كما يظن الجميع ؟ ..لاتتجاهل 

 

لا يجب سؤال الشخص المفطر عن سبب الإفطار جهرًا أمام الناس..مفتي مصري يكشف السبب!

 

أم سعودية تضع كاميرا مراقبة في غرفة ابنتها فاكتشفت أمر مرعب سبب لها صدمة كبيرة

 

رسمياً : قرار بتسمية أكبر مستشفيات اليمن بإسم ولي العهد السعودي

 

شاهد سعودي قرر قتل ابنته الشابة وعندما أخرج مسدسه ليقضي عليها وقعت مفاجأة لا يصدقها العقل!

 

شاب سعودي ذهب لزيارة أخته الطبيبة بشكل مفاجئ.. وعندما وصل تلقى أكبر صدمة في حياته

 

الريال اليمني يفاجئ الجميع بسعر جديد امام العملات الاجنبية في هذه اللحظه بصنعاء وعدن ..السعر الآن

 

اكتشفي سر القرنفل و الليمون  الخلطة الجبارة تبحث عنها جميع النساء في غرفة النوم!! 

 

على ماذا يدل إرتجاف العين ما الذي يحاول أن يقوله لك جسـمك عبر رفة العين؟..العلاج بهذه الطريقة

 

اليمن : صدور قرار جمهوري جدبد

 

السعودية.. قبيلة أفريقية تجبر رجالها على وضع المكياج والرقص أمام النساء لسبب صادم!

 

اكتشف سر طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك !

 

وتخطت قيمة المضبوطات المبلغ القياسي السابق الذي ضبطته شرطة لندن في يونيو والذي بلغ 114 مليون جنيه استرليني.

ونفذ هذه العمليات عناصر متخصصون في التحقيقات بشأن غسل الأموال بالاستناد إلى معلومات وردت إلى السلطات عن عمليات تحويل لأصول من شبكات إجرامية. وهي تندرج في سياق تحقيق دائر بشأن تبييض الأموال على المستوى الدولي، بحسب شرطة لندن.

وأوقفت امرأة تبلغ 39 عاما في 24 يونيو للاشتباه بضلوعها في تبييض الأموال، قبل إطلاق سراحها بكفالة.

وهي استُجوبت أيضا بشأن العثور على ما يقرب من 180 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة في العاشر من يوليو ثم أُطلقت بكفالة. ويستمر التحقيق في القضية.

وقال المحقق جو راين في بيان نشرته شرطة لندن “قبل أقل من شهر، نجحنا في ضبط 114 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة. مذاك، كان تحقيقنا معقدا وعلى نطاق واسع (…) عملية الضبط اليوم تشكل محطة هامة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل خلال الأشهر المقبلة فيما نستهدف الأشخاص الذين يشكلون محور عملية تبييض الأموال المزعومة هذه”.

وغالبا ما تنتقد الهيئات الناظمة استعمال العملات المشفرة بينها البتكوين، على خلفية استخداماتها غير القانونية خصوصا بسبب القدرة على إخفاء هوية أصحابها وسهولة استخدامها.

وخلص تقرير نشرته “تشاين أناليسز” في فبراير إلى أن العمليات بالعملات المشفرة لغايات غير قانونية بلغت عشرة مليارات دولار في 2020، أي 1 في المئة من إجمالي نشاطات العملات المشفرة العام الماضي ونصف القيمة المسجلة في 2018 عندما بلغت هذه الأنشطة مستوى قياسيا عند 21,4 مليار دولار.

اقرأ أيضاَ :

معجزه من الله..ضع يدك على صدرك وردد 25 كلمة شافية.. للتخلص من الحسد والعين القديمة المتراكمة