قامت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية بالحكم على مواطن سعودي وثلاثة وافدين بأحكام رادعة جراء غسلهم وتهريبهم مبالغ مالية ضخمة إلى خارج المملكة.
وكشف مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع مواطن سعودي، وثلاثة وافدين، أثبتت أن المواطن اتفق مع الوافدين الثلاثة على أن يمكنهم من حسابات بنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج السعودية، بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثون ألف ريال، مما يعتبر به مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وقد أصدر القضاء السعودي المختص الحكم بإدانتهم بما نُسب إليهم، وقضى بسجنهم لمدد بلغت 24 عامًا، مع منع المواطن من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن المملكة بعد قضائهم مدة سجنهم.
كما تضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج، والتي تبلغ أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى، عُثر عليها مخفية داخل حافظة مشروبات ساخنة، قدرها مليونان ونصف المليون ريال.
وأشار مسؤول النيابة العامة أن تضافر الجهود، والتنسيق بين النيابة العامة، وجهات الضبط والاستدلال، ممثلة بوزارة التجارة، والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
اقرأ أيضاَ :
